Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828, http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.11.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2022 год»:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2022 год.
По вопросу 2 «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.»:
Утвердить бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг.
По вопросу 3 «Об одобрении инвестиционной программы АО «Энергоцентр» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг.»:
Одобрить инвестиционную программу АО «Энергоцентр» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг.
По вопросу 4 «Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) генерального директора Общества, целевых значений КПЭ и ФКПЭ на 2023 год»:
Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) генерального директора АО «Энергоцентр», целевые значения КПЭ и ФКПЭ на 2023 год.
По вопросу 5 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Энергоцентр»:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Энергоцентр».
По вопросу 6 «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
20.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 20.11.2023, Протокол № 179.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Энергоцентр» В.Л.Сурменко
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 20.11.2023г.